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全球金融犯罪防治组织恢复奈及利亚与会权

人民财经网  2018-10-12 17:23:09 阅读:
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  奈及利亚获得艾格蒙集团取消对奈国的限制,艾格蒙集团财富情报组织于1995年成立,是世界上最大规模的国际洗钱防制组织,拥有155个会员,由各地的金融情报单位所组成,旨在为各国的监督机构提供管道,加强对所属国家的反洗钱活动工作上的支援,以及将交换资金移转情报的工作扩展及系统化。依据全球金融犯罪议会代表委员会消息,在第25届全体会议中,艾格蒙集团解除对奈及利亚金融情报机构(NFIU)的停权限制。艾格蒙集团是一家全球金融情报机构, 2017年在中国澳门举行的全体会议上,因为缺少法律框架及自主权,暂停了NFIU的与会资格,NFIU是奈及利亚国经济和金融犯罪委员会的一个分支机搆在被停权后,奈国金融行动特别小组也被暂停职责,因此全球金融犯罪议会委员会在大会提出奈国金融情报机构法案,获得通过,在奈国NFIU完全满足艾格蒙集团的要求后,其成员资格暂停法令被取消。

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