英国将採用欧盟法对抗恐怖主义及洗钱

　　根据卫报24日报导，英国政府已证实，将广泛採用欧盟法对抗恐怖主义及洗钱犯罪。

　　欧盟反洗钱指令包括以下措施:

　　• 欧盟会员国境内企业应进行企业主登记

　　• 执法机关和具有“合法利益”者(包括调查记者及非政府组织)可取得信託受益人之姓名

　　• 欧盟执委会可监督公司及共同持有人之跨境资料库

　　• 国家金融智慧单位可自动取得银行帐户持有人姓名

　　该指令仅适用于欧盟会员国，英国附属离岸金融中心可自行决定是否採用部分或所有相关措施。英国海外领地，包括英属维京群岛、百慕达、泽西、Guernsey 及Isle of Man仍允许其企业以相对保密之方式运营。英国属地高度仰赖与欧盟金融机构(例如银行、退休金)之交易，并已选择大部分採用欧盟反洗钱措施(例如成立金融智慧单位)。

　　欧盟会员国需在2020年1月10日前将该指令纳入国家法律，距离英国脱欧过渡期结束尚有一年时间。议员将需决定应採用那些对取得企业持有人资讯之限制。欧盟将不会设立公共资料库，但成员国必须制定法规以允许具有“合法利益”的人依照情况取得资讯。该指令进一步指出，应一併考量非政府组织及新闻记者在打击洗钱犯罪时所做之预防性工作。