中即将反洗钱归入常规稽核项目
人民财经网
2017-10-26 10:46:00
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核心提示：
我国银行已决议将反洗钱作业归入常规稽核项目，定时查看，加大稽核力度，添加稽核频率，强化全行反洗钱作业才能和水平。
据了解，我国银行已从多方面下手，健全反洗钱作业办理机制，包含完善反洗钱危险办理机制，留意新产品开发中的洗钱危险防备，将反洗钱作业归入危险办理领域，树立有用辨认、评估、监测的反洗钱危险办理机制等。
我国银行已决议将反洗钱作业归入常规稽核项目，定时查看，加大稽核力度，添加稽核频率，强化全行反洗钱作业才能和水平。
据了解，我国银行已从多方面下手，健全反洗钱作业办理机制，包含完善反洗钱危险办理机制，留意新产品开发中的洗钱危险防备，将反洗钱作业归入危险办理领域，树立有用辨认、评估、监测的反洗钱危险办理机制等。
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