美国政府指控巴拿马Waked家族企业集团从事毒品交易及洗钱活动

　　美国财政部顷公布最新反洗钱报告(Cliton List)，巴拿马Waked家族企业集团涉及毒品交易及洗钱活动，故禁止任何美国公司与个人与该集团旗下之Wisa S.A.、Balboa Bank & Trust银行、Soho Panama、SIG Group、La Estrella报社及El Siglo报社等企业进行商业交易，该公司重要负责人Nidal AShmed Waked并于上週四在哥伦比亚被美国缉毒局干逮捕，巴拿马银行监管局已接管Balboa Bank & Trust银行，以保障存款人之权益。